Расследование мошенничества

Финансовое мошенничество может быть очень разнообразным и сложным. Мошенники используют большой арсенал инструментов и техник. Сегодняшнее мошенничество, как правило, является юридически запутанным и трансграничным. Никто не застрахован от профессионального мошенничества: банки, корпорации, состоятельные лица и даже государство.

Жертвы мошенничества и правоохранительные органы могут не иметь достаточно умений и навыков для адекватного расследования мошенничества с тем, чтобы преследовать мошенников и вернуть похищенные активы.

Расследование мошенничества строится на сочетании юридических, финансовых, детективных и  форензик навыков, а также на понимании ментальности мошенников.

Мы обеспечиваем трансграничное расследование мошенничества в поддержку работы по возврату активов, а также в поддержку уголовных дел по мошенничеству.