Розслідування шахрайства

Фінансове шахрайство може бути дуже різноманітним та складним. Шахраї використовують великий арсенал інструментів і технік. Сьогоднішнє шахрайство, як правило, є юридично заплутаним і транскордонним. Ніхто не застрахований від професійного шахрайства: банки, корпорації, заможні особи і навіть держава.

Жертви шахрайства та правоохоронні органи можуть не мати достатньо умінь та навичок для адекватного розслідування шахрайства з тим, щоб переслідувати шахраїв та повернути викрадені активи.

Розслідування шахрайства будується на поєднанні юридичних, фінансових, детективних і форензик навичок, а також на розумінні ментальності шахраїв.

Ми забезпечуємо транскордонне розслідування шахрайства на підтримку роботи з повернення активів, а також на підтримку кримінальних справ про шахрайство.